中材节能股份有限公司（证券代码：603126）2026年第二次临时股东会于2026年6月22日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

320,240,786

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

公司在任董事8人，列席8人；董事会秘书孟祥俊女士列席会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议了《关于制定公司的议案》，表决结果为通过。具体表决情况如下：

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）

A股317,684,98699.20192,375,3000.7417180,5000.0564

北京市嘉源律师事务所赵洁律师、熊境坤律师对本次股东会进行见证，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。